महाराष्ट्र: शिवसेना सांसद भावना गवली को लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का समन

शिवसेना सांसद भावना गवली के करीबी सहयोगी को गिरफ्तार करने के एक दिन बाद ED ने बुधवार को शिवसेना सांसद भावना गवली को पूछताछ के लिए सोमवार को बुलाया

केंद्रीय एजेंसी को संदेह है कि गवली ने खान और उसके साथियों के माध्यम से पहले जालसाजी और धोखाधड़ी के माध्यम से उसके ट्रस्ट (महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान) को एक गैर-लाभकारी संगठन में बदलने की आपराधिक साजिश रची और फिर पैसे की हेराफेरी की, बाद में इसके खिलाफ धोखाधड़ी का झूठा मामला दर्ज किया ।

ट्रस्ट में 11 सदस्य थे, लेकिन इसके एक कंपनी में परिवर्तित होने के बाद, खान और गवली की मां शालिनी इसके निदेशक बन गईं। इस प्रकार, दोनों ने ट्रस्ट और 69 करोड़ रुपये की विभिन्न संपत्तियों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया।

 ईडी का मामला पुलिस शिकायत पर आधारित है जिसमें गवली एक शिकायतकर्ता है। पिछले मई में, उसने वाशिम में धोखाधड़ी और नकदी की चोरी को लेकर प्राथमिकी दर्ज की थी।

शिकायत में गवली ने 12 लोगो का नाम लिया 

 अपनी शिकायत में, गवली ने 12 लोगों का नाम लिया, जिनमें से कुछ पहले ट्रस्ट से जुड़े थे और उन्होंने इसे कंपनी में बदलने के अपने फैसले पर विवाद किया था। गवली ने आरोप लगाया कि जुलाई 2019 में आरोपी ट्रस्ट के कार्यालय में घुस गया और दस्तावेजों के साथ 7 करोड़ रुपये नकद ले गया।

 बाद में, उन्होंने एक और 11 करोड़ रुपये की हेराफेरी की, उसने आरोप लगाया। उसने प्राथमिकी में दावा किया कि उसके संस्थानों के ऑडिटर द्वारा उसे अनियमितताओं की ओर इशारा करने के बाद, उसने खान के तहत एक जांच समिति का गठन किया, और उसके निष्कर्षों के आधार पर उसने पैसे की वसूली के लिए पुलिस मामला दर्ज किया।

 खान की रिमांड अर्जी में ईडी ने कहा कि गवली ने मनगढ़ंत कहानी के आधार पर झूठी शिकायत दर्ज कराई. एजेंसी ने कहा, "न तो कोई राशि चुराई गई और न ही कथित व्यक्ति ट्रस्ट के कार्यालय से भागे।"